تمكنت السلطات في إيطاليا وإسبانيا، بالتعاون مع شرطة الاتحاد الأوروبي “يوروبول”، من تفكيك شبكة إجرامية دولية متخصصة في غسل الأموال، في عملية ناجحة نفذت يوم الثلاثاء. تضمّ هذه الشبكة 33 فردًا من مختلف الجنسيات بما في ذلك المغرب وسوريا وإيطاليا وألبانيا وكولومبيا.
وبحسب بيان صادر عن “يوروبول”، فقد تمكّنت الشرطة من القبض على الأفراد الذين تجمعوا داخل منظمة تضمّ شركات عالمية متعددة لغسل الأموال المتحصّلة من أنشطة غير قانونية. وتشمل هذه الأنشطة إخفاء مصدر عائدات المخدرات التي يتم ترويجها في أوروبا والتي تأتي من أمريكا الجنوبية.
اعتمدت الشبكة على تنفيذ معاملات تجارية غير قانونية باستخدام شركات الإلكترونيات، مثل الهواتف والأدوية، والتي تنتشر في جميع أنحاء العالم. ومن بين هذه الشركات، توجد شركات مقرها في الصين وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية.
أكدت شرطة الاتحاد الأوروبي أن تفكيك هذه الشبكة، التي بدأت التحقيقات ومراقبة أنشطتها بالتنسيق مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي “يوروجاست” منذ مايو 2020، أسفر عن حجز ما يقرب من 18.5 مليون يورو كأصول مالية.
يأتي هذا الإنجاز في إطار الجهود المشتركة للسلطات الأوروبية في مكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال.
