الوسم: غسل الأموال

نبه الحرس المدني الإسباني المسافرين إلى ضرورة التصريح بالمبالغ المالية الكبيرة عند عبور الحدود بين سبتة المحتلة والمغرب. وأوضح أن ...

أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، بعقل الممتلكات العقارية اللي في ملكية الوزير السابق، محمد مبديع، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، على خلفية متابعتو من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية. وبحسب نسخة من أمره الموجه للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فإنه غيتم عقل  الممتلكات العقارية موضوع ملف رقم 949/2023 والمملوكة لمحمد مبديع، وحتى ممتلكات باقي المتهمين اللي طالعة أسماءهم في نفس الملف. ...

تمكنت السلطات في إيطاليا وإسبانيا، بالتعاون مع شرطة الاتحاد الأوروبي "يوروبول"، من تفكيك شبكة إجرامية دولية متخصصة في غسل الأموال، ...