الوسم: تبييض الأموال

كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن تفاصيل قضية مالية وأمنية خطيرة تتعلق بشبكة إجرامية دولية متخصصة في غسل الأموال، تنشط بشكل ...

باشرت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقات معمقة حول عدد من المشاريع العقارية في كل من الدار البيضاء وطنجة، وذلك بعد ...

تفيد معطيات من مصادر مطلعة أن مصالح المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية فتحت تحقيقات واسعة حول شبهات تبييض أموال ...