في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الجرائم المالية وتجفيف منابعها، قررت السلطات القضائية المختصة إيداع صاحب وكالة لصرف العملات بمدينة بني أنصار، التابعة لإقليم الناظور، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي عين السبع “عكاشة” بالدار البيضاء، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه بقضية تتعلق بغسل أموال يُعتقد أنها متحصلة من أنشطة الاتجار الدولي في مخدر الكوكايين.
وجاء هذا الإجراء بعد تحريات أمنية دقيقة باشرتها المصالح المختصة، أسفرت عن توقيف المشتبه فيه أثناء استعداده لمغادرة التراب الوطني عبر مطار العروي الدولي، في خطوة تعكس توفر معطيات استخباراتية ربطت بين تحركاته ومسار التحقيقات الجارية.
وتواصل الجهات القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أبحاثها من خلال فحص السجلات المالية والتدفقات النقدية الخاصة بوكالة الصرف، بهدف تتبع مسارات الأموال المشبوهة والكشف عن جميع المتورطين المحتملين، فضلاً عن تحديد مدى ارتباط هذه العمليات بشبكات إجرامية منظمة تنشط في مجال الاتجار الدولي بالمخدرات.
ويأتي هذا التحرك في إطار السياسة الصارمة التي تعتمدها السلطات المغربية في مواجهة جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بالمخدرات، عبر تشديد الرقابة على القطاعات المالية الحساسة ومنع استغلالها في إضفاء المشروعية على الأموال المتحصلة من أنشطة غير قانونية، بما يعزز فعالية منظومة مكافحة الجريمة المالية وحماية الاقتصاد الوطني.
ورغم خطورة الأفعال موضوع البحث، فإن المشتبه فيه يظل متمتعاً بكامل حقوقه القانونية، وفي مقدمتها قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي، بينما تتواصل التحقيقات لكشف جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات المحتملة.
